Dev Bitcoin Vurgununun Perde Arkası! Neler Yaşandı?

Kripto ‘Bonnie and Clyde’ ile tanışın. 30’lu yaşlarında evli bir çift, 2016 Bitfinex hack’inden 4,5 milyar dolar kıymetinde Bitcoin aklamakla suçlanıyor. ABD savcıları, Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan’ın bir casus romanındaki beşerler üzere davrandıklarını sav ediyor. Yetkililer, New York’taki konutlarında 40.000 dolar nakit, 50 elektronik aygıt ve içi oyulmuş iki kitap buldu. Detaylar için Kriptokoin.com okumaya devam etmelisiniz.

Bitfinex hackinde çalınan Bitcoin (BTC)’ler mi aklanıyor?

Kripto “Bonnie ve Clyde” olarak anılan 30’lu yaşlarında bir çift, 2016 Bitfinex hackinde çalınan 4,5 milyar dolar bedelindeki yaklaşık 120.000 Bitcoin (BTC)’yi aklamak için komplo kurmakla suçlandıktan sonra süratle ilgi odağı oldular. ‘Dutch’ lakaplı Rus-Amerikalı Ilya Lichtenstein ve ABD doğumlu eşi Heather Morgan bu hafta Manhattan’da tutuklandı. ABD Adalet Bakanlığı, siber atakta kaybedilenlerin birçoklarını geri alarak 3,6 milyar dolar pahasında Bitcoin ele geçirdi.

Kendisine ‘Wall Street Timsahı‘ diyen Heather Morgan, Razzlekhan ismi altında TikTok’da rap müzik yapıyor. Kendisi tıpkı vakitte bir vakitler işletmelerin siber hatalılardan nasıl korunabileceğine dair bir makale yazan bir Forbes muharriri. Ilya Lichtenstein’ın varsayılan Twitter hesabında Web3 ve kripto para ünitesi hakkında sık sık gönderiler bulunurken, LinkedIn hesabı bir Blockchain teşebbüsünün danışmanı ve misal projelerde yatırımcı olarak rolleri listeliyor.

Wall Street Timsahı ve Dutch, kara para aklamakla suçlanıyor

Hong Kong merkezli Bitfinex, Ağustos 2016’da bilgisayar korsanlarının o sırada yaklaşık 70 milyon dolar pahasında 120.000 Bitcoin çaldığını bildirdi. ABD makamları, davetsiz konuğun 2.000’den fazla yetkisiz süreç gerçekleştirdiğine ve nihayetinde toplanan Bitcoin’i Ilya Lichtenstein’ın elindeki bir cüzdana gönderdiğine inanıyor. Çifti siber saldırıyı gerçekleştirmekle suçlamadılar.

Yetkililer mahkeme dosyalamalarında, Ilya Lichtenstein’ın cüzdanından yaklaşık 25.000 Bitcoin transfer edildiğini, kimilerinin da kendisi ve karısı tarafından tutulan hesaplara aktarıldığını söyledi. Kalan 94.000 Bitcoin ise, ataktan sonra orjinal olarak kullanılan cüzdanda tutulmaya devam etti.

Çiftin on-line hesapları için arama müsaadesi olan özel casuslar, özgün cüzdanın özel anahtarlarını tutan Ilya Lichtenstein tarafından denetim edilen bir hesaptan belgeler aldı. Anahtarları bulmak çok değerli bir adımdı. Muhtemelen alıcının cüzdan adresini ortaya çıkardı ve casusların aklama planını çözmesine yardımcı oldu. Bu, 94.000 Bitcoin’i kurtarmalarını sağladı. Adalet Bakanlığı, çiftin NFT satın alımları da dahil olmak üzere çeşitli sanal para ünitesi süreçleriyle uğraştığını söyledi. Lakin OpenSea hesapları artık silinmiş görünüyor.

Çift, teze nazaran Bitcoin (BTC)’yi nasıl ‘akladı’?

Yetkililer, Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan’ın çok sayıda karmaşık yol kullandığını sav ediyor. DOJ suçlamalarında, çiftin düzmece hesaplar oluşturduğunu, birden fazla süreci gerçekleştirmek için otomatik bilgisayar programlarını kullandığını ve fonları birkaç kripto borsasına yatırarak bunların izlenmesini zorlaştırdığını söylüyor. Teze nazaran, faaliyetlerini kanunî göstermek için ABD merkezli hesapları da kullandılar.

Perşembe günü yapılan 34 sayfalık yeni bir mahkeme, çiftin yeni kimlikler oluşturarak Bitcoin aklamadaki rollerini gizlemeye çalıştığını sav etti. Savcılar, Lichtenstein ve Morgan’ın 2019’da Ukrayna’da bir ay geçirdiklerini ve faaliyetlerinin ‘zaman vakit bir casus romanının sayfalarından alınmış üzere göründüğünü’ söyledi. Morgan’ın lisan öğrenirken Rusya’da yaşamaya hazırlandıkları düşünülüyor.

Çiftin New York’taki dairesinde 5 Ocak’ta yapılan aramada 40.000 dolar kıymetinde nakit, 50’den fazla elektronik aygıt, içi oyulmuş iki kitap ve ‘telefon yakıcı’ etiketli bir çanta bulundu. Yetkililer, Lichtenstein’ın bulut depolama hesabına eriştiklerine inanıyor. Oradaki şifrelenmiş belgeler, çeşitli hesapların bir elektronik tablosuna ve yetkililerin yasal olarak ele geçiremediği ek cüzdanlara sahip. Dosyalamada, ‘Bu evrakların birçoğu, isimlerinde ‘dirty_wallet.dat’ üzere ‘kirli’ sözünün varyasyonlarını içeriyor.

Diğer bir keşif, satılık pasaportlar yahut kimlik kartları sunan çeşitli darknet satıcı hesaplarına ilişkiler içeren ‘passport_ideas’ isimli bir belgeydi. Lichtenstein ve Morgan, kara para aklamak ve ABD’yi dolandırmak için komplo kurmakla suçlanıyor ve çiftin toplam 25 yıl mahpus cezasına çarptırılması isteniyor. 14 Şubat’taki duruşmaya kadar gözaltında kalacaklar.