Binance’e Bu Altcoin’i de İçeren Büyük Suçlama: CEO Konuştu!

Bir argüman, dünyanın en büyük Bitcoin ve altcoin borsası olan Binance’in finansal faaliyetlerine ait bir soruşturma, borsa platformunun beş yıllık bir mühlet içinde en az 2.35 milyar dolardan fazla fonun aklanmasına yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Reuters raporuna nazaran Binance; son beş yıl içinde başkalarının yanı sıra dolandırıcılık, hack, yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı uyuşturucu satışları ve bir borsa ihlali davasından kaynaklanan paranın aklanmasına yardımcı oldu. Lakin Binance’in CEO’su CZ, tezlere yönelik açıklamada bulundu.

Binance altcoin Monero (XMR) yoluyla kara para aklamaya yardımcı oluyor mu?

Reuters raporu, kripto borsasında birkaç kara para aklama olayını ayrıntılandırıyor. Bilindiği üzere Darknet piyasaları 839 milyon doları akladı. Finiko Ponzi dolandırıcılığı, Siber fırtına dolandırıcılığı davası, Thodex dolandırıcılığı üzere kripto dolandırıcılıkları 1,29 milyar doları aştı. Hacklerden elde edilen fonlar da 27 milyon doların üzerinde Saklılık yahut anonimliğe odaklanan, Monero (XMR) kapsamında yasadışı fonların girişiyle, ziyanlı kullanımı nedeniyle birkaç sefer delist edildi. Lakin şu anda platformda süreç görmeye devam ediyor.

ABD hükümeti ayrıyeten yasa dışı akışları izlemek için kripto araştırmacısı Chainalysis’i işe aldı ve Binance’in sırf 2019’da toplam 770 milyon dolarlık cürüm fonu aldığı bildirildi, Crystal Blockchain tarafından hazırlanan bir öbür rapor, Hydra isimli Rusça bir sitenin Binance’i 780 milyon dolar bedelinde kripto ödemeleri almak için kullandığını gösterdi.  Reuters ayrıyeten, kolluk kuvvetlerinin Monero’nun kara para aklama riski taşıdığına dair ihtarlarına karşın, Binance’i platformunda Monero ticaretine müsaade vermesi konusunda sorguladı.

Binance’in kripto ve kara para aklama konusundaki tutumu

5 Mayıs’ta Binance, “Kripto ve Kara Para aklama: uygunsuz bir gerçek” başlıklı bir makale yayınladı. Burada, borsa, kriptoya karşı olan insanların her vakit kriptonun bedelsiz olduğunu yahut bunun bir kara para aklama planı olduğunu düşündüklerine dikkat çekiyor. Makalede, “İzlenmesi neredeyse imkansız olan nakit paranın tersine, Blockchain’in kolluk kuvvetleri için en güçlü araçlardan biri olduğu kanıtlandı,” sözleri yer alıyor.

Borsa platformu, kripto paranın birkaç durumda gösterildiği üzere kara para aklama için uygun olmadığını söylüyor. Ayrıyeten şirketin “en gelişmiş siber isimli tıp ekibini” istihdam etmek için milyonlar harcadığını da yazdı. Binance, kullanıcıları muhafazaya devam edeceğine kelam veriyor.

CZ, tezlere yönelik açıklama yaptı

CZ, Binance’in siber güvenlik grubu ile Reuters ortasında Reuters raporunu çürüttüğüne inandığı 50 sayfadan fazla e-posta kaydı yayınladı. Haber kaynağı, soruşturmanın Blockchain dataları, mahkeme kayıtları ve kanun uygulayıcı sözlerle desteklendiğini sav etti. Lakin e-posta alışverişleri, Reuters ve Binance’in savlar üzerinde bir mutabakata varamadıklarını gösteriyor.

Bitcoin ve altcoin borsası Binance, Reuters gazetecilerinin Lazarus ve Hydra dava belgeleri üzerinde çalışan iki kıdemli araştırmacı Tigran Gambaryan ve Matt Price ile konuşmayı reddettiğini savunuyor. Gambaryan ve Price artık Binance’de siber isimli tıp grubuna liderlik ediyor. Ayrıyeten haber kaynağı, Binance’in yatırım dolandırıcılıklarıyla ilgili UID ve cüzdan bilgilerini incelemesine müsaade vermeyi reddetti. Monero örneğinde Binance, birçok teknoloji firmasının legal bir zımnilik hakkı nedeniyle aygıtlarında ve iletileşme hizmetlerinde şifreleme sağladığına inanıyor. Binance, şeffaf kripto ticareti sağlamak ve hata önlemeye odaklanmak için düzenleyiciler, siyaset yapıcılar ve kanun uygulayıcı kurumlarla birlikte çalıştığını tez ediyor.