Dikkat: Bu 16 Ünlü Bitcoin Borsasına Büyük Suçlama!

Güney Kore’deki Finansal Hizmetler Kurulu (FSC), bir finansal maddeyi ihlal ettiği için 16 Bitcoin borsasını araştırıyor. FSC, bu borsaların raporlama yapmadan faaliyet gösterdiğini tez etti. İşte detaylar…

Güney Kore’de Bitcoin borsaları amaç alındı

Yetkililerin açıklamalarına nazaran, bu kripto para borsaları Güney Kore hükümetine bildirimde bulunmadan cazip teklifler aracılığıyla web sitelerinde etkin olarak satış faaliyetleri yürüttüler. 18 Ağustos’ta, FSC altında çalışan Mali İstihbarat Ünitesi (FIU), bu 16 borsayı maddeyi ihlal etmekle suçladı. Bu, KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex ve Pionex üzere ülkede faaliyet gösteren en büyük borsalardan kimilerini içeriyordu.

Özel Kanuna nazaran, sanal varlıklarla alakalı rastgele bir ticari kuruluşun, FIU’nun düzenleyici ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Bu, bilgi güvenliği idare sistemi (BGYS) sertifikasını almayı içerir. Bildirim yapılmaması durumunda, bir işletme 5 yıl mahpus yahut 50 milyon wonu aşmayan para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Ayrıyeten, işletme beş yıl daha kripto kesiminde faaliyet gösteremez. Bu kurallar hem yerli hem de yabancı işletmeler için geçerlidir.

FSC, borsaların Özel Finansal Bilgi Yasasını (Özel Yasa) ihlal ettiğini kaydetti. Lokal medya kuruluşu News Korea, Özel Kanun uyarınca, ticaret platformlarının ilgili makamlara kayıt olmadan ülkede faaliyet göstermesinin yasa dışı olduğunu belirtti. Rapora nazaran, Finansal İstihbarat Ünitesi (FIU), Temmuz 2021’de kripto borsalarına ulaşarak, işlerini hükümete kaydetmeleri ve bildirmeleri gerektiğini bildirdi.

Borsalar cezalandırılabilir

Güney Kore kurallarına nazaran, Özel Yasası ihlal etmekten hatalı bulunan sanal varlık borsalarının kurucuları beş yıla kadar mahpus cezasına çarptırılabilir. Ek olarak, hatalı borsalar, kuralları ihlal ettikleri için 50 milyon wondan (37.854 dolar) fazla para cezasına çarptırılamaz. Ayrıyeten, hatalı bulunan ticaret platformları önümüzdeki beş yıl boyunca yerli sanal varlık işletmesi olarak kayıt olamayacak. Bilhassa, kurallar Korelilere hizmet veren yerli ve yabancı kripto para borsaları için geçerlidir. Borsaların daha fazla çalışmasını engellemek maksadıyla FIU, başka ilgili kurumlardan ticaret platformlarının web sitelerine erişimi engellemelerini istedi.

Araştırmaları sırasında FIU, bu kripto değişim hizmetlerinin kredi kartı kullanarak kripto alımlarına da müsaade verdiğini tespit etti. Fakat, Özel Kanun uyarınca, buna kaydolmayan borsalar için müsaade verilmemektedir. FIU artık rastgele bir kripto satın alma sürecine müsaade vermemelerini sağlamak için kredi kartı sağlayıcılarıyla birlikte çalışıyor. Düzenleyici ayrıyeten, rapor edilmeyen operatörler için süreçleri askıya almaları talimatını da verdi.